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Nueva York propone reglas bancarias para bloquear la financiación del terrorismo

El gobernador de Nueva York ha introducido nuevas reglas bancarias estatales diseñadas para frenar el lavado de dinero y bloquear la financiación del terrorismo. También en noticias recientes de GRC: la mayoría de las organizaciones de atención médica carecen de aplicaciones de mensajería compatibles con HIPAA; la Fed adopta medidas de rescate más estrictas; y un ex comisionado de la SEC dice que la agencia enfrenta una “crisis de confianza” debido a su controvertido uso de jueces internos.

Nueva York introduce reglas bancarias para detener la financiación del terrorismo

La semana pasada, el gobernador de Nueva York Andrew Cuomo (en la foto de la izquierda) propuso reglas que requerirían que los bancos del estado de Nueva York siguieran medidas estrictas diseñadas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Según las reglas propuestas, los bancos deben tener un director de cumplimiento (CCO) que certifique que existen sistemas que detectan y previenen dicha actividad ilícita. Las CCO que presenten certificaciones falsas enfrentarán cargos criminales, de acuerdo con las reglas, que están redactando el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYSDFS).
La propuesta de Cuomo para evitar que los grupos militantes utilicen el sistema financiero de Nueva York se produce cuando el gobierno de Estados Unidos y las autoridades internacionales intensifican sus esfuerzos para frustrar la financiación del terrorismo a grupos como ISIL a raíz de los recientes ataques en París.

Las reglas propuestas también requieren mejorar los sistemas de los bancos para monitorear y filtrar las transacciones ilícitas, así como impulsar el software que bloquea automáticamente las transacciones sospechosas, según NYSDFS.

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Encuesta: el 92% de las instituciones de salud utilizan aplicaciones de mensajería que no cumplen con HIPAA

Una encuesta de octubre encontró que el 92% de las instituciones de atención médica utilizan actualmente aplicaciones de mensajería móvil que no cumplen con la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud (HIPAA).

La encuesta, realizada por el proveedor de servicios móviles Infinite Convergence Solutions, obtuvo respuestas de 500 profesionales de las industrias de finanzas / banca, salud, legal y minorista sobre sus comportamientos de mensajería móvil. La encuesta encontró además que más de la mitad de las organizaciones de salud (51%) no tienen una plataforma oficial de mensajería móvil. De los que sí tenían uno, menos de una cuarta parte (24%) empleaba una aplicación interna creada por la empresa.

«Los empleados de la salud comunican información intrínsecamente sensible, como recetas de pacientes, información médica, etc., pero sus empleadores no cuentan con la infraestructura de seguridad de mensajería móvil adecuada para cumplir con HIPAA u otros requisitos reglamentarios», Anurag Lal, director ejecutivo de Infinite Convergence, dijo en declaración.

La Fed adopta una nueva regla para controlar los poderes crediticios de emergencia

La Junta de la Reserva Federal aprobó el lunes pasado una regla que limita la capacidad del banco central para rescatar empresas durante una crisis. La regla fue requerida por la Ley Dodd-Frank, que exige que la Fed limite su autoridad para otorgar préstamos de emergencia a “programas de base amplia” en lugar de instituciones específicas. Está destinado a calmar las preocupaciones de los legisladores de que la Fed tiene demasiado poder para inyectar dinero en el sistema financiero. Los críticos dicen que después de la crisis financiera de 2008, la Fed utilizó sus poderes crediticios de emergencia por primera vez desde la Gran Depresión y operó sin las restricciones adecuadas.

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Según la regla adoptada, la Fed solo podrá usar su poder de préstamos de emergencia para ayudar a un mercado o sector industrial, y no para rescatar a empresas individuales de la bancarrota. La regla requiere que al menos cinco empresas sean elegibles para participar en cada programa de préstamos de la Reserva Federal y que cada organización tenga suficiente garantía para proteger a los contribuyentes.

Exfuncionario dice que la SEC enfrenta una ‘crisis de confianza’ sobre los jueces internos

La Comisión de Bolsa y Valores defiende su práctica de llevar los casos a sus propios jueces internos en lugar de a un tribunal federal, pero un ex funcionario de la SEC no está de acuerdo.

El excomisionado de la SEC, Joseph Grundfest, testificó ante un subcomité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes que la agencia está atravesando «una crisis de confianza sobre la imparcialidad de sus procedimientos administrativos internos». El subcomité, que cubre los mercados de capital, propuso recientemente un proyecto de ley que permitiría a los acusados ​​elegir un juicio ante un juez o jurado federal en lugar de ante uno de los jueces internos de la SEC.

En su testimonio, Grundfest, ahora profesor de la Facultad de Derecho de Stanford, instó a la SEC a cambiar sus políticas internas.

Los críticos han estado desafiando el uso cada vez mayor de la SEC de su tribunal interno para presidir casos serios como los que involucran el uso de información privilegiada. Citan la posible «ventaja del tribunal local» de la SEC porque los acusados ​​carecen de las protecciones que están disponibles en un juicio en un tribunal federal, como los derechos de descubrimiento previo al juicio.

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