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Los reguladores de EE. UU. Están investigando un importante intercambio de criptomonedas, lo que genera sospechas de fraude

El mes pasado, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) citó el intercambio de criptomonedas Bitfinex y Tether, que lanzó una moneda popular del mismo nombre, dijeron fuentes anónimas. Bloomberg hoy dia.

Tether afirma que todas sus monedas están respaldadas por dólares estadounidenses en reserva u otras monedas fiduciarias, aunque no ha proporcionado pruebas concretas para confirmarlo. La capitalización de mercado actual de Tether es de $ 2.2 mil millones, conforme CoinMarketCap.com, causado por el reciente aumento de los precios de las criptomonedas.

Ambas empresas tienen el mismo CEO, Jan Ludovicus van der Velde, aunque se sabe poco sobre él. Aunque Tether listas Bitfinex Al ser uno de los principales intercambios con los que se integra, Bitfinex omite Tether de las decenas de criptomonedas en la primera página de su sitio web. Bitfinex mencionó Tether en una publicación de blog de 2015, pero no mencionó ninguna propiedad común en ese momento.

Bitfinex no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Dijo Bloomberg en una declaración enviada por correo electrónico: «Por lo general, recibimos demandas de agencias de aplicación de la ley y reguladores que realizan investigaciones … Nuestra política es no comentar sobre tales solicitudes».

El fin de semana pasado, hubo informes de que la relación de Tether con la firma de auditoría Friedman LLP, que estaba trabajando en una auditoría de Tether, se había disuelto. Tether entonces confirmó los rumores en CoinDesk: „Dados los procedimientos extremadamente detallados que llevó a cabo Friedman para el balance relativamente simple de Tether, quedó claro que una auditoría sería imposible de realizar en un período de tiempo razonable «.

La CFTC se ha vuelto más agresiva en el procesamiento de casos de fraude de criptomonedas en el último mes. En varios casos, presentó una demanda contra las personas y empresas de las que acusó malversación, presa clientes interesados ​​en bitcoin y litecoin, o de lo contrario cometer actos de fraude.

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