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Goldman Sachs enfrenta multa de 50 millones de dólares para resolver caso de fuga de documentos

Esta semana, Goldman Sachs acordó pagar una multa de 50 millones de dólares para resolver un caso en el que un ex empleado filtró información confidencial de la Fed de Nueva York. También en las noticias: Bristol-Myers Squibb y otras compañías farmacéuticas enfrentan investigaciones de soborno en el extranjero; un estudio encontró que las declaraciones incorrectas de ingresos son «contagiosas»; y una extensa investigación de las operaciones de Wal-Mart en México ha encontrado pocas irregularidades.

Goldman Sachs enfrenta multa de 50 millones de dólares y cargos penales por exbanquero

Un exbanquero de Goldman Sachs se declara culpable de cargos penales federales, una rareza en Wall Street. El año pasado, el banquero supuestamente obtuvo documentos confidenciales de un empleado del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, uno de los reguladores de Goldman, y compartió esa información con su equipo. Tanto el banquero de Goldman como el trabajador de la Fed de Nueva York aceptarán un acuerdo de culpabilidad que podría ponerlos tras las rejas hasta por un año, dijeron fuentes anónimas informadas sobre el asunto. Los New York Times.

Ambos hombres fueron despedidos después de la filtración. Los representantes de Goldman Sachs dijeron que una vez que la compañía descubrió la fuga, notificó de inmediato a los reguladores y comenzó una investigación. Aún así, en virtud de un acuerdo con el Departamento de Servicios Financieros, se espera que el banco pague una multa de 50 millones de dólares y se enfrente a nuevas restricciones para manejar información regulatoria sensible. De acuerdo con la NYTGoldman también tendrá que reconocer que no supervisó suficientemente al exbanquero.

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Más empresas farmacéuticas serán investigadas por soborno extranjero

A raíz del acuerdo de Bristol-Myers Squibb de los cargos de soborno extranjero con el gobierno federal a principios de este mes, es posible que más compañías farmacéuticas estén bajo el microscopio.

La compañía farmacéutica con sede en Nueva York Bristol-Myers Squibb acordó pagar una multa de $ 14 millones para resolver los cargos de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) al sobornar a proveedores de atención médica en China a cambio de la venta de medicamentos recetados. .

Ahora, de acuerdo con Forbes, AstraZeneca, Eli Lilly, GlaxoSmithKline, Novartis, Novo Nordisk, Sanofi, Teva Pharmaceutical Industries Ltd., UCB y probablemente otras compañías farmacéuticas serán investigadas por infracciones de la FCPA. El Departamento de Justicia de EE. UU. También planea reforzar su personal de aplicación de la ley y los recursos dedicados a casos de soborno extranjero de «alto impacto».

Estudio: la declaración incorrecta de las ganancias es contagiosa

Un estudio que examinó 2.376 actualizaciones financieras realizadas por empresas entre 1997 y 2008 encontró que las empresas tienen más probabilidades de declarar incorrectamente sus propias ganancias después de que otra empresa de su industria o región anunciara públicamente una reformulación. Sin embargo, cuando la SEC sancionó a una empresa que declaraba incorrectamente, se enfrentó a demandas o surgieron informes de los medios sobre sus malas prácticas, sus pares no imitaron la mala conducta, descubrió el estudio. Este hallazgo, dijeron los autores, sugiere los «efectos disuasorios de la actividad de aplicación de la ley».

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El estudio, que fue publicado por la Asociación Estadounidense de Contabilidad, no identificó compañías en particular, pero descubrió que cuando las firmas más grandes y de mayor perfil manipulaban sus ganancias, era más probable que la mala conducta fuera copiada por otros en su industria. El estudio también encontró que la imitación se detuvo durante los años entre 2003 y 2005, probablemente debido a acciones de cumplimiento relacionadas con la Ley Sarbanes-Oxley (SOX). La tendencia resurgió entre 2006 y 2008, posiblemente porque «la picadura asociada con SOX ha desaparecido», dijeron los autores.

La investigación de sobornos de Wal-Mart arroja pocas pruebas de violaciones importantes

Una investigación federal de alto perfil sobre las operaciones de Wal-Mart Stores en México probablemente terminará convirtiéndose en un caso más pequeño de lo que habían anticipado los investigadores, dijeron fuentes familiarizadas con el asunto. El periodico de Wall Street.

Si bien la investigación de tres años de las acusaciones de corrupción sigue en curso, el trabajo se acerca a su finalización y el caso podría resolverse con una multa y sin cargos penales. La investigación fue iniciada por el Departamento de Justicia de EE. UU. Después de que los artículos del NYT describió supuestos sobornos pagados por el minorista para obtener permisos para construir tiendas en México. Los artículos también detallan cómo los ejecutivos de la compañía supuestamente terminaron una investigación interna sobre los pagos cuestionables. La investigación federal, sin embargo, encontró evidencia que contradecía algunas de las afirmaciones hechas en el NYT artículos.

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